ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ শাখায় বিদেশ থেকে আসা দুই হাজার কোটি টাকার ‘রহস্যময়’ তহবিলের সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউ’র কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে চিঠি দিয়েছে দুদক।
বৃহস্পতিবার (৩১ ডিসেম্বর) অনুসন্ধান টিমের প্রধান দুদকের উপ-পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বরাবর এ চিঠি দেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায় ২০১৩ সালে অজ্ঞাত উৎস থেকে ব্যাংকটির অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে দুই হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল আসে। পরে ওই টাকার একটি অংশ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হলেও এ টাকা কাদের অ্যাকাউন্টে গেছে তাও নিশ্চিত হতে পারেনি দুদক।
জানা গেছে, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে এই টাকা কোথা থেকে এসেছে তার উৎস এবং বিনিয়োগের বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায়নি। বিএফআইইউ’র কাছে এ বিষয়ে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন চেয়েছে দুদক। জঙ্গিবাদ কিংবা অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য এসব অর্থ বিদেশ থেকে এসেছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার বলেন, ‘এই টাকার উৎস অনুসন্ধানে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তারা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। জঙ্গিবাদ কিংবা অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য এসব অর্থ বিদেশ থেকে এসেছে কি-না তাও খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি। কোনো অবৈধ অর্থ বা সম্পদ যদি কোথাও জমা থাকে তাহলে এর অনেক কারণ থাকতে পারে। আমরা সবগুলো কারণই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। অনুসন্ধান দল সবকিছু মাথায় রেখেই তদন্ত করবে।’
বিএনএনিউজ/মনির
